Лента новостей

май 19, 2022

16:36 Печерский суд арестовал Януковича

14:12 В Днепре задержан брат Царева

14:07 В Киеве дорожает доллар

12:19 СБУ подтвердила кражу бронежилетов чиновниками в Черкассах

12:15 Дочь Путина родила от артиста Зеленского

11:17 Экс-начальник департамента Харьковской ОГА получил семь лет с конфискацией

май 18, 2022

20:56 Замдиректора ЧАЭС подозревается в дезертирстве и пособничестве врагу

18:42 В Киеве был задержан "король Енакиево"

18:36 Дым от лесных пожаров движется на Киев

15:54 Сытник за время войны стал богаче на миллион

15:44 В Мелитополе взорвали российский бронепоезд

12:34 В Вышгородском районе под Киевом горит лес

12:29 В Киеве под "мостом влюбленных" найден труп ученого НАНУ

10:18 Кива попал под австралийские санкции

10:06 Кабмин готов временно не мешать продавцам бензина

09:53 Обстрел Днепра: один человек ранен

май 17, 2022

20:40 Ахметов потерял на войне $20 миллиардов

20:32 Под Киевом прикрыли фабрику российского олигарха

18:41 В "Эпицентре" появились "бесплатные" бронежилеты

18:37 "Кока-кола" вернулась в Большую Дымерку

НАПК проверяет бизнес Герег в оккупированном Крыму

26.10.2021 11:03

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы «За будущее» Александра Гереги за 2020 год.

Об этом стало известно из запросу агентства в «Слідство.Інфо» относительно фактов, изложенных в материале «Pandora Papers: украинские политики и бизнесмены в новой оффшорной утечке».

В частности, в материале говорится, что благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавших Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.

Kartrnka-3
Документы из утечки провайдера Dadlaw

«Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла в тот момент избегать декларирования», — говорится в материале.

Журналисты обращают внимание, что оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К". Сеть представлена ​​четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра».

Krymskyj-epytsentr
Крымский «Эпицентр» сменил вывеску и теперь здесь расположен гипермаркет «Новацентр» / Фотография издания «Крым.Реалии»

Связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев «Эпицентра». Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в Крыму после оккупации полуострова Россией.

Документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019 г.

Кроме того, выписка из реестра Республики Кипр свидетельствует, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.

Как ранее сообщали медиа, именно «Новацентр К» — самый большой налогоплательщик в бюджет города Севастополя на аннексированном Россией полуострове.

Александр Герега на вопрос «Следство.Инфо» ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет. "Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией", - отметил нардеп.

Также Герега отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Однако документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.

Kartynka-4

Читайте также

25.04.2022 18:45 / Новости В Тирасполе обстреляли приднестровскую госбезопасность

23.04.2022 10:48 / Фото Пасхальное

11.03.2022 10:23 / Новости В Киеве на блокпосту застрелили гебиста (ФОТО, ВИДЕО)

22.01.2022 15:56 / Новости В Днепре горит главный офис "АТБ" (ФОТО, ВИДЕО)

10.01.2022 15:50 / Статьи Нардеп Кубив скрывает яхту в Турции

Комментарии (0)

Добавить комментарий


картотека

добавить материал

Обновления

10.05.2022 19:38 Жвания Давид Недоносок

11.04.2022 11:17 Пинчук Виктор Виктор Пинчук как колыбель русского фашизма

11.02.2022 16:08 Шевцов Евгений Евгений Шевцов и воровской общак

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2022 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА