Лента новостей

октябрь 28, 2021

11:28 Смертельное ДТП в Харькове: малолетку Харьковского защищает специалистка по мажорам

11:14 В Сумах застрелили активиста-правосека (ФОТО)

11:10 ВАКС разрешил заочно расследовать преступления сбежавшего в Израиль Дубилета

октябрь 27, 2021

19:04 Антидопинговый центр Украины попал в международный скандал

15:27 Директору "Рошена" списали наезд на велосипедистов

15:24 Компаньон Васи Хмельницкого госпитализирован с коронавирусом

15:12 В Ужгороде призывник выпрыгнул со второго этажа военкомата

14:54 Вася Хмельницкий купил "Большевик"

11:27 В Харькове мажор-малолетка устроил смертельное ДТП

11:15 Не только метадон: у покойного Полякова нашли в организме еще и димедрол

11:02 В Броварах произошел оглушительный взрыв на металлургическом заводе

10:39 Трое гебистов подозреваются в похищении и пытках русского айтишника

октябрь 26, 2021

22:05 Белиз не раскололся: в декларации Зеленского ничего не нашли

15:59 В Светловодске сломали нос помощнице нардепа-"зажопинца"

13:01 Амстердам присудил скифское золото Украине

11:03 НАПК проверяет бизнес Герег в оккупированном Крыму

10:47 Места в санкционных списках СНБО продавались за 100-300 тыс. долларов - Арахамия

октябрь 25, 2021

22:44 СНБО сливает информацию фигурантам санкций?

15:34 Пьяный полицейские избили клиента в харьковском клубе

11:52 В продаже появилась фальшивая "Дія"

Суд назначил экс-зампреду "Приватбанка" залог в 50 млн гривен

26.03.2021 13:34

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога для бывшей замглавы правления, бывшего директора казначейства ПриватБанка Людмилы Шмальченко. Она подозревается в причастности к выведению 8,2 млрд гривен из банка перед национализацией.

Сумма залога, который нужно внести в течение пяти дней, составляет 50 млн гривен.

По данным следствия, в декабре 2016 года, за считанные дни до национализации ПриватБанка, его менеджмент вывел из банка 8,2 млрд гривен путем списания обязательств компаний-нерезидентов Louis Dreyfus Co Suisse SA и Quadra Commodities SA перед латвийским AS Privatbank, заменив должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова).

Шмальченко инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения. В частности, ей вменяют в вину подделку протокола Кредитного комитета ПриватБанка задним числом.

Подозреваемыми в этом деле, кроме Шмальченко, является также бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства Надежда Конопкина.

Конопкиной накануне назначили залог в размере 2,74 млн гривен, Дубилет, вероятно, находится за границей.

Напомним, что подозрение в выведении 8,2 млрд гривен из Приватбанка Дубилету, Шмальченко и Конопкиной выдвинули 15 марта.

22 февраля 2020 года бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету, его заместителю Владимиру Яценко и бывшей первому заместителю главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бичихиной объявили подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение имущества) по делу о выведении 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

LB.ua



Читайте также

28.10.2021 11:10 / Новости ВАКС разрешил заочно расследовать преступления сбежавшего в Израиль Дубилета

22.07.2021 11:04 / Новости ВАКС отменил заочный арест Дубилета

24.06.2021 17:58 / Новости Дубилет пополнит базу Интерпола

02.06.2021 23:00 / Новости Сбежавший в Израиль Дубилет заочно арестован в Украине

12.05.2021 15:50 / Новости НАБУ объявило в розыск воровку из "Приватбанка"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

23.10.2021 10:52 Трухин Александр Трухин офшорный

20.09.2021 10:04 Новинский Вадим "Сука православная" хочет "Харьковоблэнерго"

23.08.2021 11:40 Давитян Вемир Вемир Суренович Давитян: биография

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА