Лента новостей

апрель 19, 2021

17:16 Санкции против Медведчука отрикошетили по "Укрзализныце"

14:20 Полицейский на служебной машине врезался в дом на Прикарпатье

13:57 "Кровавый пастор" рассказал, как Ахметов отказался проливать кровь

13:26 ВАКС снова взял за яйца Бахматюка

10:58 Коломойша обанкротил несколько заводов в США

10:15 Нардеп-"слуга" Тищенко устроил антиковидную вечеринку в гостинице

апрель 18, 2021

11:19 В ДТП погибли два работника СБУ

апрель 17, 2021

17:42 Украинский хакер получил "десятку" в Америке

17:03 В Харькове водитель-наркоман въехал на рынок "Барабашово": двое пострадавших

15:07 Протянул ноги экс-нардеп из Блока Тимошенко

10:24 От ковида умер председатель Подольской РГА Киева

10:21 На Львовщине скончался клиент, уколотый "астразенекой"

10:18 Украинский консул задержан в Петербурге

апрель 16, 2021

21:05 Суд дал девять лет похитителю активистов Майдана Вербицкого и Луценко

13:22 Кличко обещает карантинную жесть на Пасху

11:33 НАБУ сообщило о подозрении бывшему начльнику Департамента Нацполиции

10:35 В центре Николаева убили бандита

апрель 15, 2021

20:00 Утвержден новый санкционный список контрабандистов

17:14 Рейдер Игнатов, которого семь лет не могут посадить, отправлен под домашний арест

17:06 "Киевские электросети" Ахметова незаконно подключились к его дворцу

Инвесторам bUd Development волноваться? СБУ провело обыски в компании Вадима Столара

02.10.2020 14:15
264670-800x530
Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в "оффшоры". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании.

Однако, по данным издания "Экономическая правда" и "Корреспондент", речь идет о компании Bud Development, которая принадлежит Вадиму Столару. При этом сумма ущерба, нанесенного государству строительной компанией, в 10 раз превышает те данные, которые ранее сообщали СМИ и составляет полмиллиарда гривен.

"Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали в аффилированного нерезидента.

"Отмытые средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы.

"Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, не учтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как ранее писали СМИ, 29 сентября оперативники СБУ провели обыск по адресу Болсуновская, 8, в котором находится офис компании "bUd development", принадлежащей Вадиму Столару. 

"Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные "смотрящие" за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты "bUd development" за границу", - пишут журналисты. 

Вадим Столар является народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако, как ранее писали такие влиятельные СМИ как "Украинская правда" и издание Delo.ua, Вадим Столар является многолетним "смотрящим" за Киевом. "Вадим Столар фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял "теневой" центр принятия решений городской власти Киева.

Сейчас влияние Столара сократилось, но он сохраняет влияние на политиков, представителей бизнеса гражданских активистов, таких как Гео Лерос. В частности Вадим Столар и его партнеры "смотрящие" за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые финансировали деятельность Гео Лероса по обнародованию скандальных пленок. Вадим Столар также является основным спонсором избирательной кампании кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского", - пишут в своих материалах журналисты.

Вести

Читайте также

25.02.2021 13:24 / Фото Как дам больно!

16.02.2021 18:57 / Новости В Телеграме выложили "голубую" переписку нардепа Магомедова

13.01.2021 16:57 / Новости Светличная и Райнин засветились на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе (ФОТО)

01.01.2021 14:43 / Фото Елки-2

22.10.2020 20:42 / Новости У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

12.04.2021 13:27 Барбул Павел Павел Барбул - фигурант многочисленных антикоррупционных расследований

09.03.2021 18:29 Гамалий Сергей Губернатор Хмельницкой области Гамалий: польское гражданство, связи с криминалом и задержания за вымогательство

25.02.2021 19:12 Пан Александр Александр Прочухан, Константин Мамчур и Чеслав Пестюк: мошенники на миллиард

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2021 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА