Лента новостей

октябрь 24, 2020

19:57 У Кличко - предвыборный коронавирус

13:06 СБУ потрепала нервы нацикам Авакова

12:54 В Ровно сожгли "мерседес" директора водоканала, баллотирующегося в облсовет

10:01 Зять Боголюбова снесет 12 метров скандальной высотки возле "Софии Киевской"

октябрь 23, 2020

19:19 В Тернополе облили зеленкой кандидата-ляшкиста (ВИДЕО)

18:58 В Хмельницком задержаны убийцы из Мариуполя, которых ранее освобождали нардепы радикала Ляшко

18:53 Коронавирусом заболел представитель первой пятерки украинских богачей

18:44 СБУ задержала под Киевом титушек Медведчука

17:22 ОПГ Столара и братьев Горовых выводит деньги за рубеж

15:51 Задержан студент, помочившийся на Аллее Героев Небесной сотни (дополнено)

10:04 По волонтеру, рассказавшему о квартирном изобилии главкома ВСУ, уже плачет военкомат

09:37 В Николаеве задержаны два десятка нациков, пристававших к кандидату

октябрь 22, 2020

20:42 У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

12:57 Пьяный помочился на Аллею Героев Небесной сотни в Киеве

11:07 На Харьковщине проходит "сепаратистский" референдум

10:53 Апелляционный суд оставил под арестом экс-порошенковскую "Кузницу"

10:11 Сын полицейского начальника, устроивший смертельное ДТП в Харькове, помещен в изолятор

10:04 С Одесской таможни уволили одиозного Пудрика

09:53 Растет число пострадавших от изнасилования ментами в Кагарлыке

октябрь 21, 2020

20:53 В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея Пальчевского

Коломойский отмыл $750 млн через "Дойче банк"

23.09.2020 10:31

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США. Об этом сообщает ICIJ.

Более 10 лет Коломойский и его окружение тайно создали империю недвижимости в США, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде, в котором было одно из крупнейших банковских отделений в мире, здание Motorola и бывшей штаб-квартиры Mary Kay Cosmetics в Далласе.

Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на собственность, опасных производственных условий, безработных и четыре сталелитейных завода, объявивших о банкротстве.

ICIJ обнаружил, что за 5 лет Deutsche Bank перевел не менее $490 миллионов из компаний Коломойского и Геннадия Боголюбова, созданных на Британских Виргинских островах, в компании в Делавэре — одном из крупнейших мировых мест для финансовой секретности. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе США.

Еще $268 миллионов Коломойского прошли через Deutsche Bank в другие компании. Переводы происходили с 2007 по 2013 год.

Расследование ICIJ основано на сотнях конфиденциальных документов “ПриватБанка”, включая аудит его проблемных финансов, которые впервые показывают, как деньги тайно перемещались по всему миру. Он также основан на утечке более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, полученных BuzzFeed News и переданных ICIJ, известных как FinCEN Files, наряду с судебными протоколами и десятками интервью.

Расследование указывает, что происходит с общинами и людьми, когда для отмывания денег владельцы покупают производства и здания, при этом не заботясь о самом производстве.

К примеру, на заводе в Огайо, где взорвалась дуговая печь, следователи Управления по безопасности и гигиене труда США выявили 17 нарушений до того, как Коломойский и его соратники решили покинуть завод.

По данным United Steelworkers, на металлургическом заводе в Западной Вирджинии 27-летний работник умер в 2009 году после того, как отработал 90 часов в неделю, закончил ночную смену и заснул по дороге домой, разбив свой автомобиль.

Под управлением Коломойского сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам, говорится в протоколах суда.

Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи операций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006 по 2015 год — в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.

Он также был основным банком, который перевел почти все деньги в недвижимость США — по крайней мере, 18 крупных объектов недвижимости, разбросанных по восьми штатам, как показывает анализ ICIJ.

Читайте также

19.10.2020 10:32 / Новости Коломойский урезал содержание "плюсов"

22.09.2020 09:40 / Новости Адвокаты Ахметова пытались не допустить публикаций об отмывании им денег

21.09.2020 14:59 / Новости Коломойский, Фирташ и Клюев фигурируют в международном расследовании об отмывании денег

28.08.2020 11:03 / Новости Две трети сотрудников "Приватбанка" ждут возвращения Коломойского

07.08.2020 11:48 / Новости Минюст США потребовал конфискации активов вороватого Коломойского

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

22.10.2020 15:36 Спасибко Александр Александр Спасибко: пирамиды строительной мафии. ЧАСТЬ 2

07.10.2020 12:46 Баранский Виктор Украинский бизнесмен причастен к крупной международной афере в сфере судоходства

07.10.2020 12:46 Смирнов Виктор Виктoр Смирнов: кoррумпирoвaнный нaчaльник Пoдoлa. ЧАСТЬ 2

Опрос

Вы бы хотели вакцинироваться от COVID-19?

  • да
  • нет
  • ужа вакцинировался (лась)
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА