Лента новостей

октябрь 24, 2020

19:57 У Кличко - предвыборный коронавирус

13:06 СБУ потрепала нервы нацикам Авакова

12:54 В Ровно сожгли "мерседес" директора водоканала, баллотирующегося в облсовет

10:01 Зять Боголюбова снесет 12 метров скандальной высотки возле "Софии Киевской"

октябрь 23, 2020

19:19 В Тернополе облили зеленкой кандидата-ляшкиста (ВИДЕО)

18:58 В Хмельницком задержаны убийцы из Мариуполя, которых ранее освобождали нардепы радикала Ляшко

18:53 Коронавирусом заболел представитель первой пятерки украинских богачей

18:44 СБУ задержала под Киевом титушек Медведчука

17:22 ОПГ Столара и братьев Горовых выводит деньги за рубеж

15:51 Задержан студент, помочившийся на Аллее Героев Небесной сотни (дополнено)

10:04 По волонтеру, рассказавшему о квартирном изобилии главкома ВСУ, уже плачет военкомат

09:37 В Николаеве задержаны два десятка нациков, пристававших к кандидату

октябрь 22, 2020

20:42 У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

12:57 Пьяный помочился на Аллею Героев Небесной сотни в Киеве

11:07 На Харьковщине проходит "сепаратистский" референдум

10:53 Апелляционный суд оставил под арестом экс-порошенковскую "Кузницу"

10:11 Сын полицейского начальника, устроивший смертельное ДТП в Харькове, помещен в изолятор

10:04 С Одесской таможни уволили одиозного Пудрика

09:53 Растет число пострадавших от изнасилования ментами в Кагарлыке

октябрь 21, 2020

20:53 В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея Пальчевского

Коломойский, Фирташ и Клюев фигурируют в международном расследовании об отмывании денег

21.09.2020 14:59

Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги, говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США. Об этом сообщает Немецкая волна.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.

Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.

Всего в файлах FinCEN речь идет о транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 по 2017 год.

Сообщается, что несмотря на строгие финансовые правила много международных банков принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов. и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли такие учреждения, как Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие.

Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем. Финучреждения также сотрудничали с теми клиентами, против которых были введены различные санкции.

Во многих случаях банки, нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, например, когда проверяли новых клиентов. В частности, сообщается, что через московское отделение Deutsche Bank отмывали средства российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки.

Как сообщает Слідство.Інфо, среди операций, которое американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Клюевым и другими украинскими олигархами.

Один эпизод касается Пола Манафорта — политтехнолога, который работал и на Виктора Януковича, и на Дональда Трампа.

Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена и политика времена президентства Виктора Януковича, одного из ближайших соратников президента-беглеца, Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова в Макеевке. Вскоре после аварии на ней 29 июля 2011, которая унесла жизни 11 человек, аудиторы обратили внимание на то, кто поставлял оборудование на шахту и обеспечивал обновления ее физических активов.

Поставщиком оборудования для шахты имени Бажанова была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии — так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила 5,5 млн долларов от ООО “Газенерголизинг”, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила 999,994 млн долларов российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто является признаком схем по отмыванию денег.

Несмотря на то, что обновление оборудования якобы проводилось на шахте и до, и после аварии, на деле ее плачевное физическое состояние не менялся. В материале упоминаются жалобы рабочих на то, что сверху на них могли падать кирпичи.

Схема имела отношение к бизнесмену Юрия Иванющенко и могла быть связана с компаниями, приближенными к российскому государственного банка “ВТБ”.

Читайте также

19.10.2020 10:32 / Новости Коломойский урезал содержание "плюсов"

23.09.2020 10:31 / Новости Коломойский отмыл $750 млн через "Дойче банк"

22.09.2020 09:40 / Новости Адвокаты Ахметова пытались не допустить публикаций об отмывании им денег

28.08.2020 11:03 / Новости Две трети сотрудников "Приватбанка" ждут возвращения Коломойского

01.08.2020 11:03 / Новости Суркисы тоже порылись в "Приватбанке"

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

22.10.2020 15:36 Спасибко Александр Александр Спасибко: пирамиды строительной мафии. ЧАСТЬ 2

07.10.2020 12:46 Баранский Виктор Украинский бизнесмен причастен к крупной международной афере в сфере судоходства

07.10.2020 12:46 Смирнов Виктор Виктoр Смирнов: кoррумпирoвaнный нaчaльник Пoдoлa. ЧАСТЬ 2

Опрос

Вы бы хотели вакцинироваться от COVID-19?

  • да
  • нет
  • ужа вакцинировался (лась)
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА