Минюст США потребовал конфискации активов вороватого Коломойского

07.08.2020 11:48

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов в банке, владельцем которого он был, и в отмывании этих денег в Штатах и по всему миру через сеть компаний-посредников. Об этом информирует пресс-служба американского Минюста.
 
Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. По их данным, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов приобрели коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), используя украденные в «ПриватБанке» средства.
 
Минюст США сообщает, что Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах. В исках также утверждается, что часть преступных доходов они отмывали через множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении «ПриватБанка», и лишь затем перевели средства в США.
 
The Washigton Post пишет, что оба владельца «украли у «ПриватБанка» так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране».
 
«Он добился успеха в беспорядочном капитализме, который поглотил Украину после развала Советского Союза, накапливая активы авиакомпаний и финансовых учреждений, и создал имидж человека, который имеет больше чем жизнь, взяв псевдоним «Беня» и оборудовав аквариум с акулой у себя в офисе», — описывает олигарха WP, связывая его с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Адвокат Коломойского Майкл Салливан сообщил в электронном письме WP, что его подзащитный «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США».
 
Помимо вышеуказанного, Коломойского обвиняют в возможном отмывании денег в Кливленде, где через компанию Optima он стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в штате.

Copyright © 2010 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]