Лента новостей

сентябрь 26, 2020

11:21 В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын депутата Николаевского облсовета

10:31 Дело о провозе экс-женой Князева "мешка денег" в Польшу будут расследовать еще полгода

10:23 АН-26 мог упасть из-за отказа датчика в двигателе - министр обороны

01:07 На Харьковщине объявлен траур из-за падения АН-26

00:47 Катастрофа АН-26 на Харьковщине: 25 погибших (дополняется)

сентябрь 25, 2020

15:52 Чорновол заменили ночной арест личным обязательством

10:13 За нардепа Юрченко внесли залог

09:52 В Киеве от коронавируса умирает пакистанский миллиардер

09:50 От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета

сентябрь 24, 2020

16:34 Известный мукачевский бандит сел на 4 года

13:27 Сумского командира "похитили" свои

12:09 Драку депутатов от "Батькивщины" на Виннитчине прекратили стрельбой

10:53 В избирком Ужгорода проник сексуальный маньяк

10:40 В Сумах похитили командира войсковой части

сентябрь 23, 2020

20:01 Символика дивизии СС "Галичина" снова не нацистская

17:51 Арестовано имущество нардепа Юрченко

15:03 Жвания заявил на себя в ГБР

14:41 "Тушек" Табаловых поймали на фиктивных кредитах

14:20 Допа и Гепа идут на выборы мэра Харькова

13:50 Хакеры разместили фальшивые новости на сайтах Нацполиции

Минюст США потребовал конфискации активов вороватого Коломойского

07.08.2020 11:48

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов в банке, владельцем которого он был, и в отмывании этих денег в Штатах и по всему миру через сеть компаний-посредников. Об этом информирует пресс-служба американского Минюста.
 
Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. По их данным, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов приобрели коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), используя украденные в «ПриватБанке» средства.
 
Минюст США сообщает, что Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах. В исках также утверждается, что часть преступных доходов они отмывали через множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении «ПриватБанка», и лишь затем перевели средства в США.
 
The Washigton Post пишет, что оба владельца «украли у «ПриватБанка» так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране».
 
«Он добился успеха в беспорядочном капитализме, который поглотил Украину после развала Советского Союза, накапливая активы авиакомпаний и финансовых учреждений, и создал имидж человека, который имеет больше чем жизнь, взяв псевдоним «Беня» и оборудовав аквариум с акулой у себя в офисе», — описывает олигарха WP, связывая его с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Адвокат Коломойского Майкл Салливан сообщил в электронном письме WP, что его подзащитный «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США».
 
Помимо вышеуказанного, Коломойского обвиняют в возможном отмывании денег в Кливленде, где через компанию Optima он стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в штате.

Читайте также

23.09.2020 10:31 / Новости Коломойский отмыл $750 млн через "Дойче банк"

15.09.2020 19:22 / Новости Ахметовцы оспорят в суде передачу Коломойскому медиа-холдинга Курченко

28.08.2020 11:03 / Новости Две трети сотрудников "Приватбанка" ждут возвращения Коломойского

01.08.2020 11:03 / Новости Суркисы тоже порылись в "Приватбанке"

14.07.2020 10:20 / Новости Коломойский собирается снова "нагреть" украинскую оборонку

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

19.09.2020 13:31 Юрченко Александр От кражи пива - до депутатского мандата и взятки в $200 000

02.09.2020 20:13 Смирнов Виктор Виктoр Смирнов: кoррумпирoвaнный нaчaльник Пoдoлa. ЧАСТЬ 2

15.08.2020 12:52 Бернацкая Наталья Муж замминистра юстиции Натальи Севостьяновой (Бернацкой) успешно ведет свой бизнес в России

Опрос

Вы бы хотели вакцинироваться от COVID-19?

  • да
  • нет
  • ужа вакцинировался (лась)
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА