Лента новостей

август 5, 2020

18:11 Мажорные разборки в Херсоне: экс-кандидат в ГБР подстрелил противника

18:04 Печерский суд арестовал "узбекского террориста"

17:46 Экс-"смотрящий" Анисимов выкупил все места в Запорожском СИЗО

17:37 Кабмин лишил выплат детей предпринимателей

15:59 Полицейский начальник, побывавший в заложниках у "полтавского террориста", отправился на пенсию

13:03 Первый зампред СБУ пытался протащить контрабандой груз табака в Одесском порту

август 4, 2020

21:18 НАБУ сделало "китайское предупреждение" судьям ОАСК, презирающим вызовы на допрос

15:27 На Банковой уверяют, что поставили Авакова на место

15:14 Апелляционный суд оставил Мангера за решеткой

13:51 Жвания рассказал, как Порошенко наполнил страну иностранными агентами

10:29 Узбекского террориста ранее судили за ДТП в Киеве

10:27 В Киеве на Крещатике подожгли машину

август 3, 2020

19:04 Вести из Ташкента: Тохе Геращенко сообщили, что узбекский террорист - псих

15:41 Сын бывшего хозяина "Мотор Сичи" купил итальянский остров

15:37 Узбекский террорист обезврежен

14:47 Начальницу банка в Киеве захватил узбек (ФОТО)

13:16 В центре Киева взяли в заложницу сотрудницу банка

12:51 "Укрзализныця" извинилась за попытку изнасилования и требует привлечь "орлов Авакова"

12:43 Мэр Тернополя вышел из "красной зоны"

07:02 В Запорожской области мать рыла подкоп, чтобы вызволить из тюрьмы сына

Суркисы тоже порылись в "Приватбанке"

01.08.2020 11:03
Согласно расследованию агенства Kroll, средства на депозитах английских компаний Суркисов оказались кредиты, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008—2010 году. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll о том, как бывшие собственники ПриватБанка выводили из него деньги.

Согласно этой информации, в 2008—2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.

“Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которой нет очевидной коммерческой цели”, — говорится в расследовании.

По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.

“Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США… Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам”, — указывается в отчете Kroll. “Ссуды, по-видимому, являются частью более крупной долгосрочной схемы, в соответствии с которой ссуды, выданные ПриватБанком Кипром, были переработаны и погашены новыми ссудами, выданными под видом законного корпоративного кредитования.

Хотя ссуды, которые были выданы и которые были направлены на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов”.

По этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркис. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами Приватбанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.

Одновременно с судебным разбирательством в Украине Игорь Суркис и упомянутые шесть компаний подали иск в Высокий суд Лондон. В иске, вопреки позиции Суркисов в украинских судах, заявлена ​​очевидная связь между братьями Суркис и Игорем Коломойским.

15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда Украины приняла решение закрыть дело семьи Суркисов против Национального банка Украины.

Независимое расследование деятельности Приватбанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что Приватбанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества по крайней мере десять лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, представленных Национальным банком Украина в январе 2018 года, напоминает издание.

Читайте также

15.06.2020 15:38 / Новости И Герус и Лерос: половина "зеленых" нардепов - миллионеры

05.06.2020 11:50 / Новости В Харькове взорвали банкомат "Приватбанка"

08.04.2020 10:52 / Новости Коронавирус в Украине: 1668 заболевших, 52 умерших

07.04.2020 09:46 / Новости Коронавирус в Украине: 1462 заболевших, 45 умерших

13.02.2020 12:49 / Новости Коломойский открыл оружейные фирмы на Львовщине и Ивано-Франковщине

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

05.08.2020 13:56 Ищенко Алексей Как в ГПУ попал "подрывник"?

23.07.2020 19:10 Банчук Николай Никoлaй Бaнчук: ceмeйный клaн чeрнoвицкиx прoкурoрoв. ЧАСТЬ 2

09.07.2020 20:02 Корецкий Олег Следователь ГБР выступивший в защиту Порошенко, скрывает дорогую недвижимость

Опрос

Кто расшатывает ситуацию в Украине?

  • Порошенко
  • Аваков
  • Путин
  • другие
  • не знаю
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА