Лента новостей

май 27, 2020

12:11 Саакашвили провел первую реформу, изменив название Нацсовета реформ

12:08 Глава "Энергоатома" сообщил, что Ахметов довел отрасль до ручки

11:57 Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

11:45 Изнасилование в Кагарлыке: сбежал пособник ментов-изуверов

11:17 Задержаны киллеры, пытавшиеся убить балканского наркоторговца в Киеве

11:07 Климкин сильно разбогател при Порошенко

11:00 В Каховке пытались сжечь прокуратуру

10:29 В Винницкой области снова убит военный

10:13 В Харькове клиент ломбарда угрожал самосожжением

10:08 "Слуги" подумывают двинуть санврача Ляшко в мэры Киева

май 26, 2020

22:05 Гэбээровцы все же пробились к картинам Порошенко

20:56 На "Новопечерских Липках" кого-то подстрелили (допоплнено)

19:33 В Харькове арестованы патрульные-угонщики

19:15 Арестован второй кагарлыкский мент-насильник

18:47 Топ-менеджер "Укрзализныци" уволен за домашнее насилие

18:10 Арестован первый кагарлыкский мент-насильник

18:06 Киевская полиция нажилась на воровском "общаке"

17:32 В Киеве горит ресторан

17:12 На выставку картин Порошенко пришли следователи ГБР

16:57 Венедиктова покатила бочку на Холодницкого

Разблокированы счета фирмы Столара, отмывавшей деньги при строительстве метро в Киеве

30.03.2020 17:10

Суд снял арест со счетов компании “Деорбуд”, которая фигурирует в деле об оборудке с бюджетными средствами, предусмотренными на работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

По мнению судьи, следствие не установило, что деньги на этих счетах являются предметом преступления или получены незаконным путем.

10 декабря прошлого года суд арестовал счета этой, а также нескольких других фирм. По данным правоохранителей, они были задействованы в мошенничестве с бюджетными деньгами.

В мае 2019 года правоохранители открыли уголовное производство по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса — “мошенничество в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой”.

В ноябре 2018 года “Киевметрострой” победил в тендере по строительству линии метро от станции “Сырец” на жилой массив Виноградарь стоимостью 5,98 млрд грн.

Согласно заключенному договору “Киевский метрополитен” должен был перечислить “Киевметрострою” аванс в размере 30% от суммы договора, который должен был использован за три месяца.

Вместе с тем 20 декабря 2018 года стороны заключили дополнительное соглашение, которым увеличили размер аванса с 30% до 95%. При этом срок его использования увеличили с 3 до 24 месяцев. Основанием для таких действий стало соответствующее постановление Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана от 18 декабря 2018 года.

Как указывает следствие, принятие этого постановления было пролоббировано с помощью “коррупционных связей в Кабинете министров”.

В период с 16.01.2019 по 25.03.2019 по данным сайта “Spending.gov.ua” 2,5 млрд грн бюджетных средств в качестве предоплаты были перечислены на счет ОАО “Киевметрострой”.

Как установило следствие, в мае 2019 года должностные лица “Киевметростроя” разместили более 1 млрд грн бюджетных средств на депозиты в “Укргазбанке” для получения процентов и собственной прибыли.

Фактически бюджетные средства были использованы не на цели, определенные договорами с нарушением положения Постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г.

Полученные доходы в виде процентов от депозитных договоров, “Киевметрострой” перевел на счета ООО “Профи-факторинг”. А последнее, в свою очередь, перечислило эти деньги на счета ООО “Деорбуд”, ООО “ФК” Фактор-Сервис “, ООО” Рул “, ООО” Авен-Езер” и ООО “Фактор Стандарт”. 10 декабря суд наложил арест на эти счета.

Уголовное производство по этому факту было начато в мае 2019 года, надзор в котором осуществляет Киевская местная прокуратура № 6.

Учредителем ООО “Деорбуд” является кипрская компания “Канетро Холдингс Лтд”, бенефициарами которой числятся гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк из Кременчуга. Эти же лица сейчас числятся конечными бенефициарными владельцами ООО “Расмус”.

“Расмус” был создан в 2013 году. С 2013 по 2016 гг 50% в этом предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до недавнего времени Полухина была основательницей ООО “Магнат Стройсервис Лтд”, владельцем и руководителем которого сейчас является Михаил Столар.

Это отец нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. После 2014 года Вадима Столара стали называть “серым кардиналом” столицы. Как известно, он имеет интересы в сфере строительства и недвижимости.

С 2016 года учредителем ООО “Расмус” является кипрская компания “Асодрия Холдингс Лтд”, конечным владельцами которой значатся Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк.

Последний в 2013-2016 гг был директором ООО “Проффайненс Групп”, которого в дальнейшем заменила, став и основателем фирмы, Лариса Криворучко — это жена Владимира Криворучко.

Вместе с нынешним председателем правления ОАО “ХК” Киевгорстрой “Игорь Кушнир в 2010 году они стали депутатами Кременчугского городского совета от Партии регионов. Именно в Кременчуге Кушнир выстроил свою карьеру.

Укррудпром

Читайте также

01.04.2020 18:25 / Новости Карандеев, раздавший миллионы фирмам Ермака, стал его советником

27.02.2020 11:30 / Видео Реклама "Таврии"

10.02.2020 11:52 / Новости "Укрпочта" призналась, что сидит на шее у государства, пока ее директор набивает карманы деньгами

05.02.2020 11:04 / Новости Закодировавшиеся каналы олигархов потеряли аудиторию

30.01.2020 12:50 / Новости Вице-премьер Федоров попал в реанимацию

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

21.05.2020 17:48 Бондаренко Анатолий Толя-кастрюля. Чем прославился "бандитский мэр" Черкасс

30.04.2020 17:23 Любченко Алексей "Лёсик"-"смотрящий"

09.04.2020 14:48 Передрий Владимир Владимир Передрий: контрабандные схемы и забытые уголовные дела

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА