Лента новостей

июль 8, 2020

18:08 Вакарчук передал мандат жене экс-министра обороны

18:00 Николаев разродился вторым языковым омбудсменом

17:56 Суд не стал избирать меру пресечения для Порошенко

15:09 Можем, если захотим: следствие по делу Порошенко-Семочко завершили на три месяца раньше срока

13:36 В Киеве за взятку задержан следователь Голосеевского управления полиции

11:18 В Киеве демонстранты перекрыли мост Метро

10:57 Пограничник, помогавший Порошенко нарушить госграницу, может сесть на семь лет

июль 7, 2020

19:09 Шарий рассказал, как он заполучил дерьмо Зеленского

19:04 Зеленский сознался в нарушении законодательства

15:23 В Одессе задержаны похитители из банды "Лоту Гули"

13:35 На Полтавщине взорвали автомобиль "Укрпочты"

13:20 Коррупция в «Феофании»: главврач Семенив покрывает схемы руководителя Центра превентивной медицины ГУД Ольги Перепади

июль 6, 2020

19:53 В Киеве задержали кадровика СБУ, торговавшего должностями

16:54 В офисе Минэкономики случился пожар

16:34 Журналисты раскрыли подноготную кандидата в мэры Киева Саши Дубинского «Пуделя»

14:44 В Житомире повесился солдат

11:49 В Киеве - очередная драка со стрельбой

11:36 На Сумщине утонула сотрудница облсовета

11:34 Дело Пашинского передают в суд

10:39 В Мукачево обстреляли аквапарк из гранатомета (ВИДЕО)

СБУ раскрыла налоговую схему. Обыски идут у главы ГНС

15.01.2020 17:40

Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.

Ранее сегодня пресс-служба СБУ сообщила о пресечении деятельности чиновников Государственной налоговой службы, способствующих выводу 500 млн гривен ежемесячно в теневой сектор экономики.

"Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 миллион гривен ежемесячно", - сказано в собщаении.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией.

Таким образом они давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов Налоговой службы совместно со служащими службы в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве вступили в сговор с владельцами IT-предприятия.

Отмечается, что эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для Налоговой службы и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Будучи разработчиками систем защиты этих ресурсов, коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита с налогом на добавленную стоимость субъектам реального сектора экономики.

Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 (злоупотребления властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Читайте также

07.05.2020 14:23 / Новости Обыскали экс-главу налоговой

29.04.2020 14:10 / Новости Назначен новый главарь налоговой

25.04.2020 12:09 / Новости Экс-глава налоговой заявил в прокуратуру на экс-министра экономики

08.04.2020 12:14 / Новости На взятке в $50 тыс. поймали начальника следственного управления налоговой милиции в Киевской области

10.02.2020 19:51 / Новости Директор департамента налоговой купил "коррупционную" квартиру

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

24.06.2020 17:01 Тигипко Сергей Сергей Тигипко, похититель детей

22.06.2020 11:57 Крупчак Владимир Владимир Крупчак: феномен или мудозвон?

12.06.2020 12:45 Тютюн Антон Дело Тютюн

Опрос

Авакова в отставку?

  • в отставку
  • нет, пусть остается
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА