Лента новостей

февраль 28, 2020

22:33 Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановился в должности

20:32 Гончарука снимут 4 марта?

19:22 Олигархические телеканалы раскодируют свои спутниковые сигналы

16:15 Минсоцполитики создало половой орган

16:11 Суд отменил снос верхних этажей "дома-монстра" на Подоле в Киеве

14:00 В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату (ВИДЕО)

12:43 Сын бывшего главы Клоснтитуционного суда арестован с залогом в 17 млн гривен

12:02 В Одессе пытались ограбить судью

10:40 В Киеве судья отпустила бандитов-земляков, совершавших налеты в Козине

февраль 27, 2020

21:06 Казак Гаврилюк стал таксистом

17:17 Выявлен продажный прокурор, помогавший контрабандисту Альперину

14:37 Титушки устроили погром в горсовете Жмеринки (ФОТО, ВИДЕО)

13:17 Столкновения на "Барабашово" в Харькове: подожгли входную арку (ВИДЕО)

12:10 Экс-нардеп Бобов, скрывший в декларации миллионы швейцарских франков, заплатит пару тысяч долларов штрафа

12:08 В деле Гандзюк - новые обыски и подозрения

11:41 Гендиректору "Укрбуда", умыкнувшему школьный бассейн, подняли залог до двух миллионов

10:58 Луценко-младший приложил руку к контрабанде леса

февраль 26, 2020

23:05 Брат Ющенко лишен ученой степени за плагиат

17:09 Застрелившийся в Киеве бизнесмен Вульф оказался обнищавшим бандитом

13:15 Возле Офиса президента мужчина поджег себя

Топ-менеджеры банка Живаго и он сам подозреваются в растрате ₴2,5 миллиардов

05.08.2019 19:08

ГБР сообщило о подозрении двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит». Об этом сообщает заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook.
 
Топ-менеджеров «Финансы и кредит» подозревают в сговоре с другими сотрудниками банка и растрате 2,5 млрд гривен финучреждения. На причастность к преступлению проверяют также народного депутата, владельца банка Константина Жеваго.
 
По словам Варченко, оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
 
В 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.
 
Размещение средств банка на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.
 
Правоохранители подозревают, что к схеме по растрате денег банка причастны экс-заместитель председателя правления, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры.
 
Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления — только растрату.
 
Ранее о подозрении также сообщили пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
 
Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления «Финансы и кредит» в июле этого года избрали меру пресечения в виде содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн гривен.

Читайте также

03.12.2019 09:27 / Новости Суд разрешил арестовать беглого вора Жеваго

22.11.2019 13:57 / Новости Бахматюка объявили в розыск

13.11.2019 10:24 / Новости Суд арестовал бывшую сотрудницу НБУ Шульгу с залогом в 15 миллионов гривен

12.11.2019 18:54 / Новости НАБУ собирается объявить о подозрении Бахматюку

12.11.2019 10:24 / Новости Глава правления "Раффайзена" ответит за аферу с банком Бахматюка

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

21.02.2020 16:36 Хабаров Михаил Хабаров Михаил Валентинович: досье, биография и компромат

10.02.2020 15:33 Дубиль Валерий Молоток, "дюбель" и Лысый

06.02.2020 12:26 Довгий Станислав Довгий Станислав Алексеевич

Опрос

Какие проблемы доставляет вам коронавирус?

  • боюсь заразиться
  • уже заразился
  • утомляет шумиха в СМИ
  • подорожали маски
  • пришлось сократить контакты с людьми
  • вынужден(а) отказаться от путешествий
  • опасаюсь паники в продовольственных магазинах
  • удручает, что власти врут и никак меня не защитят
  • инфекция коронавируса меня не волнует
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА