Лента новостей

февраль 22, 2020

00:01 В доме бывшего министра иностранных дел застрелился его знакомый-телемагнат

февраль 21, 2020

18:18 Суд постановил притащить Порошенко на допрос в ГБР

15:12 Глава Минздрава покинула санаторий в Новых Санжарах

14:02 Анатолию Гриценко дали заочно шесть лет в России

13:27 "Укрэнерго" подозревается в миллионных растратах при закупке реакторов

12:42 Гончарук вышел на шестипроцентный уровень доверия

12:11 В Америке назначаили спецпрокурора по Украине

12:00 Полиция отпустила новосанжарских погромщиков

10:10 В Харькове на "Барабашово" произошли столкновения с коммунальщиками

февраль 20, 2020

23:08 "Миротворец" пригрозил занести Новые Санжары в базу

20:02 Машины с эвакуированными из Китая въехали в санаторий в Новых Санжарах

19:57 Премьер Гончарук и глава Минздрава вылетели в Новые Санжары

18:01 Из-за протестов в Новых Санжарах людей, прибывших из Китая, могут отвезти в Кривой Рог

17:33 В Мариуполе на дежурстве застрелился налоговик

17:03 Нардеп Радуцкий наврал о выздоровлении украинцев, подхвативших коронавирус

14:51 В ГБР готовятся привести Порошенко за ухо на допрос

14:11 В Мелитополе обокрали гантство недвижимости, вскрыв четыре сейфа

13:26 В Новых Санжарах силовики пытаются разблокировать дорогу. Толпа сопротивляется

13:23 В Полтаве созывают сессию облсовета из-за протестов в Новых Санжарах

13:01 На Полтавщине депутат ударил оппонента топором

Интерпол объявил в розыск Александра Грановского

20.02.2019 17:45

Международная организация уголовной полиции объявила бизнесмена Александра Грановского в розыск по требованию Израиля. Об этом сообщает сайт Интерпола.

Грановского разыскивают по просьбе правоохранителей Израиля, которые подозревают его в подделке документов, отмывании денег и мошенничестве.

Осенью 2018 года окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.

Как сообщалось, в мае 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении Александру Грановскому по делу неуплаты налогов дистрибьютором табачной продукции “Тедис Украина” (до мая 2016 года — “Мегаполис Украина”). 

Следствие считает, что Грановский в сговоре с сотрудниками “Тедис Украина”, которым уже сообщено о подозрении, “создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллиардеру предприятия были выгодоприобретателями”.

Генпрокуратура также сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов гендиректору “Тедис Украина”.

В конце марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в “Тедис Украина”. По словам Луценко, прокуратура разоблачила “схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма”.

“Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь — “Тедис Украина”) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу”, — заявил Луценко.

“Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО “Тедис” назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” — одного из поставщиков оружия террористическими организациями “ДНР-ЛНР”, — сообщил генпрокурор.

По его словам, из Украины таким образом было выведено 2,5 млрд грн.

Укррудпром

Читайте также

10.02.2020 11:52 / Новости "Укрпочта" призналась, что сидит на шее у государства, пока ее директор набивает карманы деньгами

05.02.2020 11:04 / Новости Закодировавшиеся каналы олигархов потеряли аудиторию

09.10.2019 10:02 / Новости ГБР завело еще одно дело на Порошенко

30.09.2019 07:20 / Новости Пьяный полицейский устроил ДТП с пострадавшими в Павлограде

20.09.2019 20:25 / Новости "Меняла" Турчинов проиграл суд журналистам

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

21.02.2020 16:36 Хабаров Михаил Хабаров Михаил Валентинович: досье, биография и компромат

10.02.2020 15:33 Дубиль Валерий Молоток, "дюбель" и Лысый

06.02.2020 12:26 Довгий Станислав Довгий Станислав Алексеевич

Опрос

К кому бы вы подселили инфицированных коронавирусом в Конча-Заспе?

  • к Тимошенко
  • к Кинаху
  • к Шуфричу
  • к Гелетею
  • к Горбулину
  • к Литвину
  • к Кравчуку
  • к Суркису
  • к Кучме
  • к Марчуку
  • к Порошенко
  • ко всем, кто живет в Конче, если хватит больных
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2020 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: [email protected]
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА