Лента новостей

сентябрь 22, 2019

19:07 Задолбайден: Трамп рассказал о беседе с Зеленским

сентябрь 21, 2019

23:11 Экс-нардеп Барна "закосил" под инвалида-атошника

22:53 На Львовщине произошла битва с полицией из-за российского угля (ФОТО, ВИДЕО)

22:34 Коломойский сходил на баскетбол с "Нариком" и "Умкой"

21:51 Дквять человек погибли в ДТП на Одесчине

21:02 Труба выявил прослушку в своем кабинете

11:50 В Киеве полицейский попался на вымогательстве 60 тысяч гривен

11:44 Шустер и Коломойский выяснили на канале Ахметова, кто больше "закрысил" денег

сентябрь 20, 2019

20:31 В Одессе женщина на "Ниссане" протаранила толпу протестующих

20:25 "Меняла" Турчинов проиграл суд журналистам

18:05 Суд арестовал "минера" моста Метро

15:53 Микитась продал свой стройбизнес "непубличным людям"

13:21 Киево-Святошинский судья отпустил подозреваемых в убийстве директора "Капарол Украина"

12:04 Назначен глава Службы внешней разведки

11:13 Зампред Акимовской ОТГ, которого расстреляли в Запорожской области, не вписался в схему наркотрафика

11:07 Нардеп-"слуга" оформила помощником своего мужа

10:49 Адвокат Трампа признал, что давил на Украину по делу Байдена

09:39 Коломойский, Палица и сын Лавриновчиа попали в скандал с подкупом в австрийском парламенте

09:22 В Луцке горел военный госпиталь

сентябрь 19, 2019

19:35 ГБР и НАБУ не получили права на прослушку

EuroMillions
EuroMillions

Интерпол объявил в розыск Александра Грановского

20.02.2019 17:45

Международная организация уголовной полиции объявила бизнесмена Александра Грановского в розыск по требованию Израиля. Об этом сообщает сайт Интерпола.

Грановского разыскивают по просьбе правоохранителей Израиля, которые подозревают его в подделке документов, отмывании денег и мошенничестве.

Осенью 2018 года окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. Бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.

Как сообщалось, в мае 2017 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении Александру Грановскому по делу неуплаты налогов дистрибьютором табачной продукции “Тедис Украина” (до мая 2016 года — “Мегаполис Украина”). 

Следствие считает, что Грановский в сговоре с сотрудниками “Тедис Украина”, которым уже сообщено о подозрении, “создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллиардеру предприятия были выгодоприобретателями”.

Генпрокуратура также сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов гендиректору “Тедис Украина”.

В конце марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в “Тедис Украина”. По словам Луценко, прокуратура разоблачила “схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма”.

“Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь — “Тедис Украина”) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу”, — заявил Луценко.

“Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО “Тедис” назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” — одного из поставщиков оружия террористическими организациями “ДНР-ЛНР”, — сообщил генпрокурор.

По его словам, из Украины таким образом было выведено 2,5 млрд грн.

Укррудпром

Читайте также

20.09.2019 20:25 / Новости "Меняла" Турчинов проиграл суд журналистам

20.08.2019 16:34 / Новости Суд арестовал владельца одесской ночлежки, в которой сгорели люди

17.08.2019 04:25 / Новости Уволился замначальника Нацполиции

03.05.2019 16:50 / Новости Завод "Свема" выставлен на продажу за $15 тысяч

30.03.2019 11:29 / Новости Под Киевом горел цех армейского оборудования

Комментарии (0)

Добавить комментарий


Loading...

картотека

добавить материал

Обновления

20.09.2019 11:55 Шевцов Евгений Евгений Шевцов и Соседки

19.09.2019 17:07 Дегрик Алена Гении тактики и стратегии - Шевцов и Дегрик

10.09.2019 15:15 Чумак Александр Чумак Александр Владимирович

Опрос

Вам Гонтареву жалко?

  • жалко
  • не жалко
Результаты

последние статьи

загрузка...
baner Copyright © 2010-2019 "Досье". Разработка сайтов WebUnion При полном или частичном воспроизведении материалов ссылка на www.dosye.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка). Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Адрес редакции: mail@dosye.com.ua
выборы депутатов политики Украины новости верховной рады биография Януковича биография Тимошенко
сайт ТЕМА